วันที่ 21 เมษายน 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ด้วยคะแนน เสียงดังนี้ - เห็นด้วย 149,555,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 % - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2552 ด้วย คะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 149,624,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.81% - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง 280,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.19% 3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล ในปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฏหมาย จำนวนเงิน 220,749,583.78 บาท ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น สำหรับผล ประกอบการประจำปี 2552รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 131,139,842.90 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.41 ของ กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 149,904,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100% - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน เสียงดังนี้ 1) นายเหรียญ บุญดีสกุลโชค - เห็นด้วย 149,904,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100% - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 2) นายธีรวุฒิ ศุภวิริยกุล - เห็นด้วย 148,652,975 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.17% - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง 1,251,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.83% 3) นายอุปกรม ทวีโภค - เห็นด้วย 149,904,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100% - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 4) นายอวยชัย ศิริวจนา - เห็นด้วย 149,904,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100% - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย 1. นายทองธัช หงส์ลดารมภ์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 2. นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน รองประธาน 3. นายอุปกรม ทวีโภค กรรมการ 4. นายจารุวิทย์ สวนมาลี กรรมการ 5. นายอวยชัย ศิริวจนา กรรมการ 6. นายอัมพรทัต พูลเจริญ กรรมการ 7. นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ กรรมการ 8. นายไต้ จงอี้ กรรมการ 9. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมการอิสระ 10.นายเหรียญ บุญดีสกุลโชค กรรมการอิสระ 11.นายธีรวุฒิ ศุภวิริยกุล กรรมการอิสระ 5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ในอัตราเดิม วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ด้วยคะแนน เสียงดังนี้ - เห็นด้วย 148,648,525 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.16% - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง 1,255,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.84% 6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553 ดังนี้ 1) นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 76 หรือ 2) นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ 3) นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,075,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 149,895,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99% - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง 8,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01% จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอุปกรม ทวีโภค) กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท