วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง แจ้งจ่ายเงินปันผล.จัดประชุมผู้ถือหุ้น และออก ESOP,WARRANT เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 516/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2551 โดยจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 2. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลประกอบการประจำปี 2551 ให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2551 ในอัตรา 1.01 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 102,334,462.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.18 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และ สำรองตามกฏหมาย โดยจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่านคือ นายทองธัช หงส์ลดารมภ์, นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน, นายอัมพรทัต พูลเจริญ, นายไต้ จงอี้ โดยคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เพื่อพิจารณา อนุมัติต่อไป 4. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมตามอัตราเดิม และวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2552 โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 1) นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ 2) นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปีรวมเป็นเงิน 1,092,500 บาท โดยจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 6. พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 2 บาท(สองบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)ซึ่งทำให้จำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 202,642,500 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 101,321,250 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท เปลี่ยนแปลงใหม่เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 202,642,500 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 202,642,500 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 7. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 202,642,500 บาท (สองร้อยสองล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันห้า ร้อยบาท) แบ่งออกเป็น 202,642,500 หุ้น (สองร้อยสองล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันห้า ร้อยหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 202,642,500 หุ้น (สองร้อยสองล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันห้า ร้อยหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี ? โดยจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 8. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 สำหรับ กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 10,132,000 หน่วย (สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหน่วย (ESOP) ในราคาหน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 สำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ใน ราคาหุ้นละ 3.00 บาท (สามบาท) และให้กรรมการมีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ในกรณี ที่สิ้นสุดระยะ เวลาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนที่เหลือจากการ ใช้สิทธิ บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน พร้อมทั้งให้เสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิต่อไป 9. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 สำหรับ ผู้ถือหุ้นเดิม (TRT-W1) จำนวนไม่เกิน 67,547,500 หน่วย (หกสิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อย หน่วย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีอยู่ 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท (สามบาท) และให้กรรมการมีอำนาจในการกำหนดและ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ตามที่ เห็นสมควร ทั้งนี้ในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนที่เหลือจากการใช้สิทธิ บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน พร้อม ทั้งให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิต่อไป 10. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 77,679,500 หุ้น (เจ็ดสิบเจ็ด ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ เพิ่มจำนวน 77,679,500 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท) จากทุนจดทะเบียน เดิม 202,642,500 บาท (สองร้อยสองล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 280,322,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสามแสนสองหมื่นสองพันบาท) พร้อมทั้งให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 11. พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 77,679,500 หุ้น (เจ็ดสิบเจ็ดล้านหก แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแบ่งออกเป็น 1) จำนวนไม่เกิน 10,132,000 หุ้น (สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท(หนึ่งบาท) สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 สำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) ในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาที่อาจใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิดังกล่าว หากไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุอันใดอันเป็นผลให้มีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ที่จะ พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 2) จำนวนไม่เกิน 67,547,500 หุ้น (หกสิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหุ้น) มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 สำหรับ ผู้ถือหุ้นเดิม (TRT-W1) ในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาที่อาจใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากไม่มี การใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุอันใดอันเป็นผลให้มีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิดังกล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่ เหลือดังกล่าวตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร พร้อมทั้งให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 12. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 280,322,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสามแสนสอง หมื่นสองพันบาท) แบ่งออกเป็น 280,322,000 หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านสามแสน สองหมื่นสองพันหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 280,322,000 หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านสามแสนสอง หมื่นสองพันหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี ? โดยจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 13. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อดำเนินการจัด สรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้กับพนักงานของบริษัท โดยได้พิจารณา และอนุมัติบุคคล ดังต่อไปนี้ 1. นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน 2. นายจารุวิทย์ สวนมาลี 3. นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ โดยจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 14. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น.ณ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 วาระที่ 3 รับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2552 วาระที่ 9 พิจารณาเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 2 บาท (สองบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 สำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (TRT-W1) วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อดำเนิน การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้กับพนักงาน ของบริษัท วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 15. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 2 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนในวันที่ 3 เมษายน 2552 16. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 และ ให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอุปกรม ทวีโภค) กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท เอกสารแนบ 1 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 สำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) (?บริษัท? หรือ ?TRT?)วัตถุประสงค์และความจำเป็น :1. เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ที่มีส่วนร่วมใน ความสำเร็จของบริษัทในช่วงเวลาปฏิบัติการที่ผ่านมา 2. เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่พนักงานที่มีความตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละในการทำงานให้แก่บริษัท 3. เพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่บริษัทในระยะยาว ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย:ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ที่ออก ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการหรือพนักงาน (ESOP)ชนิด:ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกหรือโดยพินัยกรรมจำนวนที่ ออกและเสนอขาย:10,132,000 หน่วย เสนอขายต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทจำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรอง รับใบสำคัญแสดงสิทธิ:หุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 10,132,000 หุ้น (สิบ ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหุ้น) (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น) ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิในครั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 67,547,500 หุ้น (หกสิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหุ้น) รวมเป็น 77,679,500 หุ้น (เจ็ดสิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยหุ้น) (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น) ซึ่ง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเท่ากับ 101,321,250 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 2 บาทต่อหุ้น) ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจาก 2 บาท เป็น 1 บาทราคาเสนอขายต่อหน่วย:0.00 บาท (ศูนย์บาท)อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ:2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น):เท่ากับราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเท่ากับ 3.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น) อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ:ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อ หุ้น) (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)วันที่ออกและเสนอขาย:วันที่ ............. 2552 (ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัท)วันใช้สิทธิ:ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก คือวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม และวันใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไป คือ คือวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดให้วันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2552เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ: (1) ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ธันวาคม 2552 สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการและพนักงานแต่ละคนได้รับจัดสรร จากบริษัท (2) ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2553 สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการและพนักงานแต่ละคนได้รับจัดสรร จากบริษัท (3) ครั้งที่ 3 วันที่ 30 ธันวาคม 2553 สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการและพนักงานแต่ละคนได้รับจัดสรร จากบริษัท (4) ครั้งที่ 4 วันที่ 30 มิถุนายน 2554 สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการและพนักงานแต่ละคนได้รับจัดสรร จากบริษัท (5) ครั้งที่ 5 วันที่ .............2554 (ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัท) สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการและพนักงานแต่ละคนได้รับจัดสรร จากบริษัท ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำ ไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่เมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว วันใช้สิทธิครั้ง สุดท้าย:วันที่.....2554 (ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัท) ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ใช่วันทำการ ให้เลื่อนวัน ใช้สิทธิขึ้นมาเป็นวันสุดท้ายก่อนหน้าวันที่กำหนดเป็นวันใช้สิทธิเดิมนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ:บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ:บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ:บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ :ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) 516/1 หมู่ที่ 4 (นิคมอุตสาหกรรมบางปู) ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2709-4499, 0-2323-0818, 0-2709-3237-8 โทรสาร 0-2323-0910, 0-2709-3236หลักฐานประกอบการจองซื้อ:1. บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตร ประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2. บุคคลต่างด้าว : สำเนาบัตรหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรร:รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรร มีดังนี้รายชื่อ ตำแหน่งจำนวนที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)สัดส่วนเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด (ร้อยละ)1. ดร.ทองธัช หงส์ลดารมภ์ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ240,000 ร้อยละ 2.37 2. นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ497,500 ร้อยละ 4.91 3. นายอุปกรม ทวีโภคกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ 437,500 ร้อยละ 4.32 4. นายอัมพรทัต พูลเจริญ กรรมการบริษัท/ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนจัดหาและขนส่ง370,000 ร้อยละ 3.65 5. นายจารุวิทย์ สวนมาลีกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายผลิต 437,500 ร้อยละ 4.32 6. นายอวยชัย ศิริวจนากรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการ ฝ่ายขาย 437,500 ร้อยละ 4.32 7. นางสุนันท์ สันติโชตินันท์กรรมการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร มนุษย์และบริหารสำนักงาน 370,000 ร้อยละ 3.65 8. นายไต้ จงอี้กรรมการบริษัท 120,000 ร้อยละ 1.18 9.ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรมกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 240,000 ร้อยละ 2.37 10. ดร.เหรียญ บุญดีสกุลโชคกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 120,000 ร้อยละ 1.18 11. นายธีระวุฒิ ศุภวิริยกุลกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 120,000 ร้อยละ 1.18 12.นายศิริวัฒน์ ศรีพิพัฒน์ประธานกรรมการบริหาร135,0001.3313. นายสมศักดิ์ คูอมรพัฒนะผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 200,000 ร้อยละ 1.97 14. นายยศกร บุรกรรมโกวิทผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 150,000 ร้อยละ 1.48 15. นายชุมพร คูร์พิพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 200,000 ร้อยละ 1.97 รวม 4,075,000 ร้อยละ 40.22 หมายเหตุ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 10,132,000 หน่วย และไม่มีกรรมการและผู้บริหารคนใด ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น:ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจะพิจารณาถึงผลกระทบแบ่งเป็น 5 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 กรรมการและพนักงานของบริษัทใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ทั้ง จำนวน กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน (เนื่อง จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานในครั้งนี้บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (RO) พร้อมกันนี้ด้วย) กรณีที่ 3 บุคคลอื่นที่มิใช่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน (เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานในครั้งนี้บริษัทได้ออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (RO) พร้อมกันนี้ด้วย) กรณีที่ 4 กรรมการและพนักงานของบริษัทใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน และ ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน (เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานในครั้งนี้บริษัทได้ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (RO) พร้อมกันนี้ด้วย) กรณีที่ 5 กรรมการและพนักงานของบริษัทใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ทั้ง จำนวน และ บุคคลอื่นที่มิใช่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน (เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานในครั้งนี้บริษัทได้ออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (RO) พร้อมกันนี้ด้วย) กรณีที่ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ไม่เกินร้อยละการ ลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ไม่เกินร้อยละการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ไม่เกินร้อยละกรณีที่ 1 (ESOP ใช้สิทธิ)กรณีที่ 2 (RO ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ)กรณีที่ 3 (RO บุคคลอื่นใช้สิทธิ)กรณีที่ 4 (ESOP และผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ)กรณีที่ 5 (ESOP และบุคคลอื่นใช้สิทธิ) เอกสารแนบ 2 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 สำหรับ ผู้ถือหุ้นเดิม (TRT-W1) ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) (?บริษัท? หรือ ?TRT?)ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย:ใบ สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (?ใบสำคัญแสดง สิทธิ? หรือ ?TRT-W1?)ชนิด:ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้จำนวนที่ออกและเสนอขาย:ไม่เกิน 67,547,500 หน่วย จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ:หุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 67,547,500 หุ้น (หกสิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหุ้น) ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิในครั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทจำนวน 10,132,000 หุ้น (สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหุ้น) รวมเป็น 77,679,500 หุ้น (เจ็ดสิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยหุ้น) (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น) ซึ่ง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเท่ากับ 101,321,250 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 2 บาทต่อหุ้น) ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจาก 2 บาท เป็น 1 บาทลักษณะการเสนอ ขาย:เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ ???.. 2552 (ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัท) ใน อัตราส่วน หุ้นสามัญเดิม 3 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง)ราคาเสนอขายต่อหน่วย:0.00 บาท (ศูนย์บาท)วันที่ออกและเสนอขาย:วันที่ ........... 2552 (ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัท)อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ:2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ:ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น) (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ:3 บาท (สามบาท) ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท ต่อหุ้น)วันใช้สิทธิ:ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก คือวันทำการสุดท้ายของ เดือนธันวาคม และวันใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไป คือ คือวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของ แต่ละปี ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดให้วันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2552วันใช้สิทธิครั้ง สุดท้าย:วันที่ ........... 2554 (ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัท) ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ใช่วันทำการ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิขึ้นมาเป็นวันสุดท้ายก่อนหน้าวันที่กำหนดเป็นวันใช้สิทธิเดิมนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ:บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ:บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก ในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ:บริษัทจะนำ หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ยังมีต่อ)