24 เมษายน 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ใน วันพฤหัสบดี ที่ 24 เมษายน 2551 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 61,950,827 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่ แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2550 ด้วย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 66,832,987 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2550 เป็นเงินสำรองตาม กฎหมาย สำหรับปี 2550 จำนวน 347,518.46 บาท ทำให้เงิน สำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 20,264,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 10% ของทุน จดทะเบียนบริษัท ซึ่งถือว่าครบทั้งจำนวนตามกฎหมายแล้ว และ การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2550 ในอัตรา 0.61 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.12 ของกำไร สุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2550 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 และเงิน ปันผลส่วนที่เหลือ สำหรับปี 2550 จ่ายในอัตรา 0.36 บาทต่อหุ้น มีกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ด้วย คะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 66,832,987 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตำแหน่งตามวาระในปี 2551 ได้แก่ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายจารุวิทย์ สวนมาลี นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม - เห็นด้วย 66,832,987 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 2. นายจารุวิทย์ สวนมาลี - เห็นด้วย 66,832,987 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 3. นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ - เห็นด้วย 66,832,987 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย 1. ดร.ทองธัช หงส์ลดารมภ์ ประธานกรรมการ 2. นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน รองประธาน 3. นายอุปกรม ทวีโภค กรรมการ 4. นายจารุวิทย์ สวนมาลี กรรมการ 5. นายอวยชัย ศิริวจนา กรรมการ 6. นายอัมพรทัต พูลเจริญ กรรมการ 7. นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ กรรมการ 8. นายไต้ จงอี้ กรรมการ 9. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมการอิสระ 10. นายธีรวุฒิ ศุภวิริยกุล กรรมการอิสระ 11. ดร.เหรียญ บุญดีสกุลโชค กรรมการอิสระ 5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 66,832,987 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 6. อนุมัติแต่งตั้ง นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 จากบริษัท เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2551 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,002,500 บาท (หนึ่งล้านสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 66,832,987 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอุปกรม ทวีโภค) รองกรรมการผู้จัดการ (การเงินและการตลาด)