วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง แจ้งงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 15.00 น. ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2549 2. มีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับงบการเงินประจำปี 2549 การงดจ่าย เงินปันผล เนื่องจากติดข้อกำหนดในเรื่องการดำรงอัตราส่วนทางการเงินกับสถาบัน การเงิน 3. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ที่ประชุมเห็นชอบให้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเพื่อนำเสนอรายชื่อต่อผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยจะแจ้งรายชื่อ ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 4. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดิม (โบนัสรวมกับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม) วงเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท 5. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 1)นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 76 หรือ 2)นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,002,500 บาท 6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันพฤหัสที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพ ห้องสวนหลวง เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 วาระที่ 2 รับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการงดจ่ายเงิน ปันผลสำหรับงบการเงิน ประจำปี 2549 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550 วาระที่ 7 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2550 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 7. กำหนดให้ปิดสมุดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันพฤหัสที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 นาฬิกา จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอุปกรม ทวีโภค) รองกรรมการผู้จัดการ(การเงินและการตลาด)