วันที่ 26 เมษายน 2553 เรื่อง แก้ไข - มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ดังนี้ ข้อความเดิม 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 149,555,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 % - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - แก้ไขเป็น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 149,594,969 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 % - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ข้อความเดิม 2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ - เห็นด้วย 149,624,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.81% - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง 28,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.19% แก้ไขเป็น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 149,663,819 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.81% - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง 280,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.19% ข้อความเดิม 3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 149,904,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100% - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - แก้ไขเป็น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 149,943,819 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100% - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ข้อความเดิม 4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 1) นายเหรียญ บุญดีสกุลโชค - เห็นด้วย 149,904,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100% - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 2) นายธีรวุฒิ ศุภวิริยกุล - เห็นด้วย 148,652,975 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.17% - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง 1,251,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.83% 3) นายอุปกรม ทวีโภค - เห็นด้วย 149,904,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100% - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 4) นายอวยชัย ศิริวจนา - เห็นด้วย 149,904,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100% - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - แก้ไขเป็น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 1) นายเหรียญ บุญดีสกุลโชค - เห็นด้วย 149,943,819 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100% - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 2) นายธีรวุฒิ ศุภวิริยกุล - เห็นด้วย 148,692,769 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.17% - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง 1,251,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.83% 3) นายอุปกรม ทวีโภค - เห็นด้วย 149,943,819 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100% - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 4) นายอวยชัย ศิริวจนา - เห็นด้วย 149,943,819 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100% - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ข้อความเดิม 5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ในอัตราเดิม วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ - เห็นด้วย 148,648,525 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.16% - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง 1,255,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.84% แก้ไขเป็น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 148,688,319 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.16% - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง 1,255,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.84% ข้อความเดิม 6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 149,895,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99% - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง 8,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01% แก้ไขเป็น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 149,935,719 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99% - ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - - งดออกเสียง 8,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01% จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอุปกรม ทวีโภค) กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท