วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของ คณะกรรมการบริษัท บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลง ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายละเอียดปรากฎ ตามแบบแจ้งรายชื่อ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. มีมติอนุมัติกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ESOP) จำนวน 10,132,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท ในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ในราคา 0.00 บาทต่อหน่วย โดย ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 สำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท และกำหนดวัน ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 30 กันยายน 2554 3. มีมติอนุมัติกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TRT-W1) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 จำนวนไม่เกิน 67,547,500 หน่วย ที่ราคา 0.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้น ที่มีอยู่ 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท และมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 และกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียน ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (TRT-W1) จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ให้นักลงทุนทราบต่อไป ขอแสดงความนับถือ (นายอุปกรม ทวีโภค) กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท