วันที่ 28 เมษายน 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ -เห็นด้วย 72,741,773 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.93% -ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - -งดออกเสียง 51,975 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.07% 2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่แสดง ไว้ในรายงานประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ -เห็นด้วย 72,931,749 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00% -ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - -งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล ในปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฏหมาย จำนวนเงิน 203,944,986.75 บาท ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.01 บาทต่อหุ้น สำหรับผลประกอบการประจำปี 2551 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 102,334,462.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.18 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน ได้และหักสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ -เห็นด้วย 75,144,504 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00% -ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - -งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 1) นายทองธัช หงส์ลดารมภ์ -เห็นด้วย 75,144,504 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00% -ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - -งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 2) นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน -เห็นด้วย 75,144,504 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00% -ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - -งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 3) นายอัมพรทัต พูลเจริญ -เห็นด้วย 75,144,504 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00% -ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - -งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 4) นายไต้ จงอี้ -เห็นด้วย 75,144,504 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00% -ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - -งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย 1. นายทองธัช หงส์ลดารมภ์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 2. นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน รองประธาน 3. นายอุปกรม ทวีโภค กรรมการ 4. นายจารุวิทย์ สวนมาลี กรรมการ 5. นายอวยชัย ศิริวจนา กรรมการ 6. นายอัมพรทัต พูลเจริญ กรรมการ 7. นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ กรรมการ 8. นายไต้ จงอี้ กรรมการ 9. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมการอิสระ 10. นายเหรียญ บุญดีสกุลโชค กรรมการอิสระ 11. นายธีรวุฒิ ศุภวิริยกุล กรรมการอิสระ 5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 ในอัตราเดิม วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ -เห็นด้วย 74,717,204 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.43% -ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - -งดออกเสียง 427,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.57% 6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552 ดังนี้ 1) นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 76 หรือ 2) นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4563 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,092,500 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ -เห็นด้วย 75,132,954 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98% -ไม่เห็นด้วย 11,550 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02% -งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 7. อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 2 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ซึ่งทำให้จำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นเปลี่ยนแปลงไปเป็น ทุนจดทะเบียนจำนวน 202,642,500 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 202,642,500 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ -เห็นด้วย 74,717,204 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.43% -ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - -งดออกเสียง 427,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.57% 8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น เป็นดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 202,642,500 บาท (สองร้อยสองล้านหกแสนสี่หมื่น สองพันห้าร้อยบาท) แบ่งออกเป็น 202,642,500 หุ้น (สองร้อยสองล้านหกแสนสี่หมื่น สองพันห้าร้อยหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 202,642,500 หุ้น (สองร้อยสองล้านหกแสนสี่หมื่น สองพันห้าร้อยหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี - ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ -เห็นด้วย 74,717,204 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.43% -ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - -งดออกเสียง 427,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.57% 9. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 สำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) จำนวน 10,132,000 หน่วย (สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหน่วย) ในราคาหน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 สำหรับกรรมการและพนักงานของ บริษัท 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท (สามบาท) และให้กรรมการมีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนที่เหลือจากการ ใช้สิทธิ บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของ ผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ซึ่งมติดังกล่าวเป็น มติที่ชัดแจ้งและไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดเป็นผู้กำหนดราย ละเอียดหลักทรัพย์ที่ออก และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขายหลักทรัพย์ ที่ออกแทนที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ -เห็นด้วย 41,332,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.59% -ไม่เห็นด้วย 554,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.31% -งดออกเสียง 467,775 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.10% 10. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 สำหรับ ผู้ถือหุ้นเดิม (TRT-W1) จำนวนไม่เกิน 67,547,500 หน่วย (หกสิบเจ็ดล้านห้าแสน สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหน่วย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้น ที่มีอยู่ 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท (สามบาท) และให้กรรมการมีอำนาจ ในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวกับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งในกรณีที่สิ้นสุด ระยะเวลาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนที่เหลือจากการใช้สิทธิ บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ -เห็นด้วย 74,717,204 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.43% -ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - -งดออกเสียง 427,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.57% 11. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 77,679,500 หุ้น (เจ็ดสิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มจำนวน 77,679,500 บาท (เจ็ดสิบเจ็ด ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 202,642,500 บาท (สองร้อยสองล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 280,322,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสามแสนสอง หมื่นสองพันบาท) ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ -เห็นด้วย 75,144,504 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00% -ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - -งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 12. อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 77,679,500 หุ้น (เจ็ดสิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแบ่งออกเป็น 1) จำนวนไม่เกิน 10,132,000 หุ้น(สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท(หนึ่งบาท) สำรองไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 สำหรับกรรมการและ พนักงานบริษัท (ESOP) ในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาที่อาจใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุอันใดอันเป็นผล ให้มีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของคณะ กรรมการบริษัทที่จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าว ตามที่คณะ กรรมการบริษัทเห็นสมควร 2) จำนวนไม่เกิน 67,547,500 หุ้น (หกสิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่น เจ็ดพันห้าร้อยหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) สำรองไว้เพื่อ รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (TRT-W1) ในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาที่อาจใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุอันใดอันเป็นผล ให้มีหุ้นสามัญที่จัด สรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของคณะ กรรมการบริษัทที่จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าว ตามที่คณะ กรรมการบริษัทเห็นสมควร ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ -เห็นด้วย 75,144,504 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00% -ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - -งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 13. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 280,322,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสามแสน สองหมื่นสองพันบาท) แบ่งออกเป็น 280,322,000 หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านสามแสน สองหมื่นสองพันหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 280,322,000 หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านสามแสน สองหมื่นสองพันหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี - ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ -เห็นด้วย 75,144,504 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00% -ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - -งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 14. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อดำเนินการ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้กับพนักงาน ของบริษัท โดยอนุมัติบุคคลดังต่อไปนี้ 1. นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน 2. นายจารุวิทย์ สวนมาลี 3. นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ -เห็นด้วย 75,144,504 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00% -ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - -งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอุปกรม ทวีโภค) กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท