เอกสารแนบ 2 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (TRT-W1) ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) (?บริษัท? หรือ ?TRT?) ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย:ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (?ใบสำคัญแสดงสิทธิ? หรือ ?TRT-W1?) ชนิด:ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้จำนวนที่ออกและเสนอขาย:ไม่เกิน 67,547,500 หน่วย จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ:หุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 67,547,500 หุ้น (หกสิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหุ้น) ที่จัดไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทที่ จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับกรรมการและพนักงาน ของบริษัทจำนวน 10,132,000 หุ้น (สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหุ้น) รวมเป็น 77,679,500 หุ้น (เจ็ดสิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยหุ้น) (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท ต่อหุ้น) ซึ่ง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเท่ากับ 101,321,250 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 2 บาทต่อหุ้น) ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจาก 2 บาท เป็น 1 บาท ลักษณะการเสนอขาย:เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ (ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการบริษัท) ซึ่งจะกำหนดในภายหลัง ในอัตราส่วน หุ้นสามัญเดิม 3 หุ้น ต่อใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณให้ปัด เศษทิ้ง)ราคาเสนอขายต่อหน่วย:0.00 บาท (ศูนย์บาท) วันที่ออกและเสนอขาย: (ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัท)ซึ่งจะกำหนดในภายหลังอายุของใบสำคัญ แสดงสิทธิ:2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ:ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น) (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)ราคาการ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ:3 บาท (สามบาท) ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม เงื่อนไขการปรับสิทธิ) (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น) วันใช้สิทธิ:ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก คือวันทำการ สุดท้ายของเดือนธันวาคม และวันใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไป คือ คือวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดให้วันใช้สิทธิครั้งแรกตรง กับวันที่ 30 ธันวาคม 2552 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย: (ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัท)ซึ่งจะกำหนดในภายหลัง ในกรณีที่วันใช้สิทธิ ครั้งสุดท้ายไม่ใช่วันทำการ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิขึ้นมาเป็นวันสุดท้ายก่อนหน้าวันที่กำหนดเป็นวันใช้สิทธิ เดิมนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ:บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ:บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ:บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ:ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดหรือบางส่วนได้ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ:ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) 516/1 หมู่ที่ 4 (นิคมอุตสาหกรรมบางปู) ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2709-4499, 0-2323-0818, 0-2709-3237-8 โทรสาร 0-2323-0910, 0-2709-3236หลักฐานประกอบการจองซื้อ:1. บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2. บุคคลต่างด้าว : สำเนาบัตรหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 3. นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐาน ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 4. นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น:ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจะพิจารณาถึงผลกระทบแบ่งเป็น 5 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 กรรมการและพนักงานของบริษัทใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน (เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้บริษัทได้ออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) พร้อมกันนี้ด้วย) กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน กรณีที่ 3 บุคคลอื่นที่มิใช่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน กรณีที่ 4 กรรมการและพนักงานของบริษัทใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน และ ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน (เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้บริษัทได้ออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) พร้อมกันนี้ด้วย) กรณีที่ 5 กรรมการและพนักงานของบริษัทใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน และ บุคคลอื่นที่มิใช่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน (เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) พร้อมกันนี้ด้วย) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น กรณีที่ การลดลงของสิทธิออก การลดลงของส่วน การลดลงของราคา เสียงของผู้ถือหุ้นเดิม แบ่งกำไร(EPS Dilution) ตลาดของหุ้น(Price (Control Dilution) ไม่เกินร้อยละ Dilution ไม่เกินร้อยละ กรณีที่ 1 (ESOP ใช้สิทธิ) 4.76 4.76 1.61 กรณีที่ 2 (RO ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ)0.00 25.00 8.45 กรณีที่ 3 (RO บุคคลอื่นใช้สิทธิ) 25.00 25.00 8.45 กรณีที่ 4 (ESOP และผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ)4.76 27.71 9.37 กรณีที่ 5 (ESOP และบุคคลอื่นใช้สิทธิ) 27.71 27.71 9.37