วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 เรื่อง แจ้งมติกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ได้มีมติสำคัญดังนี้ 1.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการ ดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2551เป็นต้นไป ซึ่งมีราย ชื่อดังต่อไปนี้ - นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - นายธีรวุฒิ ศุภวิริยกุล กรรมการตรวจสอบ - นายเหรียญ บุญดีสกุลโชค กรรมการตรวจสอบ 2. อนุมัติแต่งตั้ง นายอุปกรม ทวีโภค เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผล นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้แนบแบบแจ้งรายชื่อ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแบบ F24-3 มา เพื่อทราบด้วย ขอแสดงความนับถือ (นายอุปกรม ทวีโภค) รองกรรมการผู้จัดการ(การเงินและการตลาด) F 24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมการตรวจสอบ นายธีรวุฒิ ศุภวิริยกุล กรรมการตรวจสอบ นายเหรียญ บุญดีสกุลโชค เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายอมรพงษ์ นวลวิวัฒน์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 - 14 พฤษภาคม 2554 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิด ชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และ เปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหาร ที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี คณะ กรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการ ใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของ บริษัทได้ 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน 3. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึง พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความ เพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชี นั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชี ของบริษัท 4. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยว โยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และ ครบถ้วน 5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะ กรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชน ตามที่กฎหมายบัญญัติ ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ ตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในราย งานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ บริษัท - เหตุผลที่เชื่อว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่ง ตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ ลงชื่อ___________________________ (นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน, นายอุปกรม ทวีโภค) กรรมการ