วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 516/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มีมติที่สำคัญดังนี้ 1.อนุมัติงบการเงินประจำปี 2550 2.อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลประกอบการประจำปี 2550 ให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.61 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 9 เดือน แรกของปี 2550 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และบริษัทได้ตั้ง สำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนแล้ว จึงจ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ 0.36 บาท กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงิน ปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ใน วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 3.พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่านคือ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม,นาย จารุวิทย์ สวนมาลี และนางสุนันท์ สันติโชตินันท์ โดยคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ดำรง ตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง 4.อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551 โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบ แทน เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 โดยกำหนดค่าตอบแทนราย เดือนและเบี้ยประชุมตามอัตราเดิม และวงเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยจะนำเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 5.อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2551 โดย คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ได้แก่ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 1) นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ 2) นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปีรวมเป็นเงิน 1,002,500 บาท 6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น.ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพ ห้องสวนหลวง เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมี ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 วาระที่ 3 รับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2550 และการจ่ายเงิน ปันผล วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551 วาระที่ 8 พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 7. กำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอุปกรม ทวีโภค) รองกรรมการผู้จัดการ(การเงินและการตลาด)