14 พฤษภาคม 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำเนา เรียน เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2550 เวลา 11.00 น.ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2550 2. พิจารณาทบทวนนโยบายการบัญชีและการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) สำหรับการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะ บริษัทจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งใช้วิธีปรับย้อนหลัง โดยถือ เสมือนว่าบริษัทฯ ได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด รวมทั้ง ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว การปรับปรุงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ ต่อกำไรสะสมต้นปี 2550 และต้นปี 2549 เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และกำไร(ขาดทุน)สุทธิของงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบ ต่องบการเงินรวมของบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และไม่มีผล กระทบต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ได้กำหนดและเปิดเผยไปแล้ว คณะกรรมการได้ทบทวนแล้ว จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) และยืนยัน นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ได้กำหนดและเปิดเผยไปแล้ว ขอแสดงความนับถือ (นายอุปกรม ทวีโภค) รองกรรมการผู้จัดการ(การเงินและการตลาด)