วันที่ 26 เมษายน 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 3) อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 4) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,424,037.28 บาท และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับงบการเงิน ประจำปี 2549 5) แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการตามเดิม ดังนี้ - นายธีรวุฒิ ศุภวิริยกุล - ดร.เหรียญ บุญดีสกุลโชค - นายอุปกรม ทวีโภค - นายอวยชัย ศิริวจนา คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย 1. ดร.ทองธัช หงส์ลดารมภ์ 2. นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน 3. นายอุปกรม ทวีโภค 4. นายจารุวิทย์ สวนมาลี 5. นายอวยชัย ศิริวจนา 6. นายอัมพรทัต พูลเจริญ 7. นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ 8. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม 9. ดร.เหรียญ บุญดีสกุลโชค 10. นายธีรวุฒิ ศุภวิริยกุล 11. นายไต้ จงอี้ 6) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550 ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนรายเดือน - ประธานกรรมการ 25,000 บาท ต่อเดือน,กรรมการ 10,000บาทต่อเดือน - ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อเดือน, กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาทต่อเดือน - ประธานกรรมการบริหาร 35,000 บาทต่อเดือน, กรรมการบริหาร 5,000 บาทต่อเดือน 2. ค่าเบี้ยประชุม - ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อครั้ง, กรรมการ 15,000 บาทต่อครั้ง - ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อครั้ง, กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อครั้ง 3. โบนัสกรรมการ - โบนัสรวมค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม วงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท 7) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2550 ดังนี้ - นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 76 หรือ - นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4563 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่า ตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,002,500 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอุปกรม ทวีโภค) รองกรรมการผู้จัดการ(การเงินและการตลาด)